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一条短信,牵出百万骗局……

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近日,在齐齐哈尔市龙江县公安局刑侦大队历时5个月,奔赴6省15地市,出动警力60余人,破获以发送冒充工商局的诈骗短信,实施盗刷银行卡的“全链条”系列电信诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人7人,破获案件100余起。

专案组凯旋归来(图片由受访单位提供)

工商营业执照短信注册成新骗局

2020年11月15日,龙江县公安局刑侦大队接到韩某报案称,自己收到了一条来自工商局的短信,短信内有一个链接要求他点击进入,并进行营业执照资金认证,否则将被处罚。因韩某是微小企业个体工商户,害怕营业执照过期便急于认证,在网页内按照要求输入自己的相关信息后,被人转走人民币3000元。接到报案后,警方迅速成立“11·15”专案组,全力开展案件侦办工作。

警方通过调取该链接后台银行流水记录,发现该链接属于钓鱼网站,受骗群众遍布全国13省59地市,涉案金额高达150余万。

诈骗团伙分工明确“疯狂作案”

经过数月的侦查,一个盗刷银行卡的团伙逐渐浮出水面。该犯罪团伙以盗刷他人银行卡从而非法获利。为躲避公安机关的打击,团伙成员相互彼此为了隐匿真实身份,使用“翻墙”VPN聊天软件进行联系,互相并不见面,不使用自己的真实身份进行收款。团伙内部分工明确,售卖短信、制作钓鱼网站域名、获取公民信息、盗刷银行卡以及盗刷后将赃款洗白等部门,团伙成员为了躲避侦查定期更换通讯工具。

兵分六路同步收网

5月1日,随着调查的深入,抓捕时机成熟。齐齐哈尔市警方兵分六路全力出击,分别在海南三亚、深圳东莞、山东菏泽市、河南郑州市、辽宁沈阳市、河北保定市等多地同步抓捕。当场扣押电脑5台、手机12部、银行卡15张,赃款6余万元,一举端掉这伙以盗刷银行卡、洗钱的新型网络诈骗犯罪团伙。

经过专案组民警全力审讯,在大量铁证面前,犯罪嫌疑人赵某等7人承认他们利用发送冒充工商局的国际短信,以被害人营业执照过期、验资、认证等理由,盗取他人个人信息后,利用归集转账的方式将受害人卡内的钱款盗走的犯罪事实。

目前,犯罪嫌疑人已被龙江县公安局依法刑事拘留,案件还在进一步工作中。

记者:米娜

来源: 黑龙江日报

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