证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2021-034

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2021年4月26日以电子邮件向全体监事发出，本次会议于2021年4月28日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2021年第一季度报告及正文》。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《公司2021年第一季度报告》、《公司2021年第一季度报告正文》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》。

具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）的《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-035）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查附件

1.《公司第二届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

监事会

二二一年四月二十九日

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2021-033

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2021年4月26日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2021年4月28日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事8人，实际表决董事8人，会议由董事长赖云来先生主持。

二、董事会会议审议情况

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

1.《公司第二届董事会第二十次会议决议》

董事会

二二一年四月二十九日

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2021-035

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

关于使用暂时闲置非公开发行股票

募集资金购买理财产品的公告

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乐惠国际”）于2021年4月28日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币40,000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用，同时授权董事会及董事会授权人士行使日常投资决策权。该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2505号”《 关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通股（A股）11,715,246股，每股发行价为35.68元，募集资金总额为417,999,977.28元；扣除发行费用13,809,194.11元，募集资金净额为404,190,783.17元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月24日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2021）第00831号验资报告。

二、募集资金投资项目情况

本次非公开发行股票募集资金拟投入情况如下：

单位：万元

三、前十二个月使用非公开发行股票募集资金购买理财产品的情况

截止本公告日，公司暂未使用非公开发行股票募集资金购买理财产品。

四、本次使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的基本情况

本次非公开发行股票募集资金专项用于公司的募投项目，项目投入需要分期分批进行，根据项目的实际进展，将有部分非公开发行股票募集资金暂时闲置。在不影响募集资金使用和正常经营情况下，公司将合理利用暂时闲置资金进行现金管理。

1、投资目的：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，拟使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。

2、投资额度：公司拟使用不超过40,000万元的暂时闲置非公开发行募集资金进行理财，用于投资保本型理财产品。

3、投资品种：为控制风险，投资产品品种为安全性高、流动性好的保本型产品。公司拟进行现金管理的合作银行有：中国农业银行股份有限公司象山西周支行、浙商银行股份有限公司宁波象山支行、中信银行股份有限公司宁波江北支行、兴业银行股份有限公司宁波奉化支行。

4、实施方式：在上述范围内，股东大会授权管理层开展相关的业务，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

5、决议有效期：授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

6、公司将根据证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的投资以及相应的损益情况。

五、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（3）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

六、对公司经营的影响

1、公司运用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行理财是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。

2、公司通过对暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、董事会、独立董事、监事会、保荐机构的意见

（一）董事会审议

2021年4月28日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过40,000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用。同时，授权管理层开展相关的业务。本议案尚需提交股东大会审议。

公司对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行的现金管理严格遵循公司《募集资金管理使用办法》，确保不对本次募投项目的实施进度产生影响。

（二）独立董事意见

独立董事审核后认为：

1、本次公司对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，目的是为了进一步提高募集资金使用效率、合理利用暂时闲置募集资金、增加公司收益，不存在损害公司和股东利益的情形，因此，我们同意公司在严格遵循公司《募集资金管理使用办法》，确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

2、我们同意公司本次使用最高不超过人民币40,000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的资金额度可根据募集资金闲置情况循环使用。我们同意将议案提交股东大会审议。

（三）监事会审议

2021年4月28日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》，同意公司拟使用最高不超过人民币40,000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用。

公司对暂时闲置非公开发行募集资金进行的现金管理严格遵循公司《募集资金管理使用办法》，确保不对本次募投项目的实施进度产生影响。

（四）保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、公司使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司履行了相应的程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，尚需提交公司股东大会审议批准。

2、公司使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《宁波乐惠国国际工程装备股份有限公司章程》、公司《募集资金管理使用办法》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

综上，本保荐机构对公司本次使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品事项无异议。

八、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十次会议决议》

2、《公司第二届监事会第十五次会议决议》

3、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

4、《五矿证券有限公司关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的核查意见》

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2021- 036

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021年5月18日

3. 股权登记日

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宁波乐惠投资控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2021年4月16日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有20.30%股份的股东宁波乐惠投资控股有限公司，在2021年4月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

1.《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》

三、 除了上述增加临时提案外，于2021年4月16日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

此外，公司2020年年度股东大会还将听取公司独立董事所作的《公司2020年度独立董事述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案12已经公司2021年4月14日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2021年4月16日披露于上海证券交易所、《证券时报》、《证券日报》的相关公告；议案13已经公司2021年4月28日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、 特别决议议案：议案5

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：宁波乐惠投资控股有限公司、赖云来、黄粤宁、宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）、宁波乐利投资管理中心（有限合伙）、黄东宁、赖夏荣。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案： 无

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2021年4月29日

● 报备文件

（一）《宁波乐惠投资控股有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的函》

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603076 公司简称：乐惠国际

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2021年第一季度报告正文

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄粤宁、主管会计工作负责人吴勃及会计机构负责人（会计主管人员）黄志阳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

德国时间2020年3月9日，公司向德国仲裁机构对Finnah原股东MAX Automation SE和NSM Magnettechnik GmbH提起仲裁，要求其支付9,500,000欧元，外加自提交仲裁申请以来高于基本贷款利率五个百分点的利息。详情见公司于2020年3月12日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）的《关于向德国子公司原转让方提起仲裁索赔 950 万欧元及利息的公告》（公告编号:2020-008）。

德国时间2020年6月8日，Finnah原股东MAX Automation SE和NSM Magnettechnik GmbH对公司提起反仲裁，要求公司支付4,623,750欧元及相应的利息、就《股权出售购买转让协议》所列的由MAX提供的、以Finnah Packtec GmbH为受益人的任何担保、赔偿、保证和类似保证等产生的第三方索赔向MAX和NSM进行赔偿，并裁决公司支付所有仲裁员费用、DIS管理费及MAX和NSM因仲裁产生的所有相关费用。详情见公司于2020年6月13日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）的《关于向德国子公司原转让方提起仲裁索赔 950 万欧元及利息的进展公告》（公告编号:2020-044）。

目前该案件正在审理之中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用