证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2021-58

深圳市纺织（集团）股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第八次会议的通知，本次董事会会议于2021年10月28日（星期四）下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张剑主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2021年第三季度报告》；

内容详见2021年10月30日巨潮资讯网（）公司《2021年第三季度报告》（2021-59号）。

二、 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2020年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》，本议案董事朱梅柱、宁毛仔回避表决。

同意董事会薪酬考核委员会对公司高级管理人员2020年度的绩效考核结果。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二二一年十月三十日

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2021-59

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2021年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润8,152.47万元，较去年同期增长220.38%。主要原因：一是今年偏光片市场行情持续向好，公司进一步优化订单结构，平均毛利率稳步提高；二是去年同期应对新冠疫情支持企业共渡难关，公司积极响应深圳市委市政府及国资委的号召对部分租户减免2020年度二、三月份租金，本期租金收入同比大幅增加。

2021年第三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润492.16万元，较去年同期减少80.10%。主要是公司超大尺寸电视用偏光片项目（7号线）于今年7月份量产后尚处于爬坡期，加之固定资产折旧、摊销，导致产品单位制造成本较高；同时，公司增加研发投入，对公司第三季度业绩造成了一定影响。随着7号线爬坡的推进和产能释放，将助推公司经营业绩的提升。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）进展情况

报告期内，公司强化人员配置和资源保障，克服疫情带来的不利影响，7号线项目已于7月份正式投产。截至本报告披露日，7号线项目正处于爬坡期。

2021年3月16日，7号线项目募集资金专项账户的募集资金已按规定全部使用完毕，公司已将该募集资金专项账户注销。详见巨潮资讯网（）公司2021-30号公告。

截至2021年9月30日，7号线项目累计已签合同金额209,120.36万元，实际支付199,282.41万元（使用募集资金40,995.35万元，使用自有资金及政府资金158,287.06万元）。

（二）子公司参与设立产业基金的进展情况

2017年11月16日，公司控股子公司盛波光电与基金管理人怀记投资、普通合伙人锦新投资以及其他有限合伙人签署了《长兴君盈股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同发起设立产业基金，专注于与公司主营业务相关的光学膜产业链相关项目，基金规模5,000万元，盛波光电作为产业基金的有限合伙人之一，认缴出资2,850万元，详见巨潮资讯网（）公司2017-55号公告。

2018年2月10日，长兴君盈已完成工商注册登记，并已于2018年2月8日完成私募投资基金备案，详见巨潮资讯网（）公司2018-05号公告。

截至2021年9月30日，长兴君盈累计投资项目3个，累计投资金额为4,200万元。

（三）关于清算注销深圳市深纺进出口有限公司的事项

2021年7月13日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于清算注销深圳市深纺进出口有限公司的议案》，同意清算组完成的《深圳市深纺进出口有限公司清算报告》，并按照法定程序对其资产进行清算和分配，办理工商注销等手续。本次清算注销深圳市深纺进出口有限公司（以下简称“深纺进出口”）将使公司的合并财务报表范围发生变化，有利于处置低效资产，降低管理成本，不会对公司的生产经营造成影响。本次清算注销深纺进出口对当期损益的影响预计为764万元，实际金额以审计机构年度审计确认后的结果为准。具体内容详见巨潮资讯网（）公司《关于清算注销深圳市深纺进出口有限公司的公告》（2021-45号）。

截至本报告披露日，公司已收到深圳市市场监督管理局出具的《企业注销通知书》，深纺进出口的注销手续全部办理完成。

（四）关于深纺大厦C座部分物业挂牌招租的事项

2021年7月13日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于深纺大厦C座部分物业挂牌招租的议案》，同意公司将深纺大厦C座8至10楼及1楼大堂共6,100平方米物业通过深圳联合产权交易所股份有限公司进行公开挂牌招租，租赁期限为10年（包含免租期6个月），租金价格不低于85元/㎡/月（含物业管理费），租金自合同签订之日起每三年递增5%，最终交易价格将根据挂牌结果予以确定。本次挂牌招租深纺大厦C座部分物业事项，通过整体对外出租方式把市场风险由自营酒店转移至品牌酒店运营商，利于提升公司资产整体运营效率，降低经营风险，为公司带来稳定的租金收益，有助于实现国有资产的保值增值。具体内容详见巨潮资讯网（）公司《第八届董事会第五次会议决议公告》（2021-44号）。

至本报告披露日，公司已根据挂牌结果与承租方签署了租赁合同，该物业招租事项完成。

（五）合营公司深圳协利资产处置情况

深圳协利汽车企业有限公司（以下简称“深圳协利”）是公司1981年与香港协利维修公司投资成立的中外合资企业，注册资本312万元，本公司持有50%股权。该公司经营期限至2008年终止，并于2014年被吊销营业执照。该公司主要资产为房产，公司已于2016年收到2,576万元款项，该事项未对公司损益产生影响。公司根据律师事务所专业的意见建议，积极与深圳协利股东就深圳协利注销事项开展洽谈沟通，同时，已委托律师通过法律途径推进相关问题的解决。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

（六）关于放弃控股子公司优先购买权暨股权转让的事项

2020年11月27日，公司收到锦江集团发来的《函》，书面通知公司有意向方拟收购杭州锦航股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“锦航投资”）持有的盛波光电40%股权；2020年12月21日，公司收到锦航投资发来的《股权转让通知函》，书面通知公司锦航投资拟将其持有的盛波光电40%股权对外转让，并根据《中华人民共和国公司法》《深圳市盛波光电科技有限公司章程》规定，特就转让事项征求公司意见。

2020年12月25日，公司经研究决策后正式函复锦航投资，公司依法放弃行使锦航投资持有的公司控股子公司盛波光电40%股权的优先购买权。具体内容详见2020年12月26日巨潮资讯网（）公司《关于放弃控股子公司优先购买权的公告》（2020-57号）。

2021年7月，公司收到锦江集团《函》，就上述股权转让事项进展情况函告公司：锦航投资与意向受让方苏州优势福德投资中心（有限合伙）（以下简称“优势福德”）已各自完成内部决策审批，优势福德受让锦航投资100%合伙份额的交割条件已满足，双方将推进合伙份额过户事宜。过户手续完成后，优势福德将直接持有锦航投资99.93333%的合伙份额；同时，通过浙江恒杰实业有限公司间接持有锦航投资0.06667%的合伙份额。截至2021年7月28日，上述股权转让事项已完成工商变更登记手续。本次股权转让事项完成后，公司控股子公司盛波光电的双方股东及股权比例保持不变，公司合并报表范围没有发生变化，优势福德通过锦航投资持有盛波光电40%股权，盛波光电的战略投资者将由锦江集团变更为优势福德。优势福德拥有丰富的产业资源和产业投资及管理经验，双方将充分发挥各自优势，进一步做优做强偏光片主业。具体内容详见巨潮资讯网（）公司《关于放弃控股子公司优先购买权暨股权转让事项的进展公告》（2021-47号）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

单位：元

法定代表人：张剑 主管会计工作负责人：何飞 会计机构负责人：朱静静

2、合并年初到报告期末利润表

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。